Mavis Stewart
- Los hackers norcoreanos, notablemente el Grupo Lazarus, están cambiando de mezcladores de criptomonedas a plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) para lavar fondos.
- La transición del Grupo Lazarus hacia DeFi sigue a una violación de Bybit de $1.5 mil millones, destacando su movimiento hacia intercambios descentralizados (DEX) y puentes entre cadenas para una mayor anonimidad.
- TRM, una empresa de inteligencia blockchain, señala que la magnitud de los fondos ilícitos hace que los mezcladores tradicionales sean ineficaces, lo que impulsa este cambio estratégico.
- ThorChain, una entidad crucial de cruce entre cadenas, ha facilitado el movimiento de $6.2 millones en fondos robados de Ethereum a Bitcoin, con un volumen diario de transacciones que supera los $1 mil millones.
- eXch, un intercambio descentralizado sin protocolos estrictos de identificación, ha procesado casi $30 millones en operaciones de activos robados.
- Esta adaptación señala la creciente sofisticación y agilidad de los criminales de criptomonedas frente a los desafíos que enfrenta la aplicación de la ley para rastrear fondos ilícitos.
Un cambio de paradigma está barriendo los corredores ilícitos del lavado de criptomonedas, ya que los hackers norcoreanos se inclinan hacia las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi), redefiniendo sus astutos esquemas. Estos forajidos digitales, pertenecientes al notorio Grupo Lazarus, alguna vez prosperaron utilizando mezcladores de criptomonedas para ocultar sus ganancias mal habidas. Sin embargo, el aumento de la vigilancia regulatoria los ha llevado a un nuevo campo de juego: DeFi.
En medio de los escombros de una asombrosa violación de Bybit de $1.5 mil millones, el Grupo Lazarus revela su audaz movimiento de mezcladores a DeFi. Donde una vez sirvieron las herramientas de mejora de la privacidad, ahora los intercambios descentralizados (DEX) y los puentes entre cadenas ofrecen un manto de anonimidad a través de volúmenes de transacciones. TRM, una reconocida empresa de inteligencia blockchain, informa que la magnitud del botín de Lazarus ha vuelto obsoletos a los mezcladores tradicionales.
Imagina esto: un vertiginoso torbellino de tokens digitales, girando a través de una compleja red de protocolos DeFi. ThorChain se encuentra en el centro de esta tormenta, una entidad de cruce entre cadenas canalizando transacciones encubiertas. Los hackers ya han trasladado al menos $6.2 millones de Ethereum a Bitcoin, mientras intercambian más criptomonedas por stablecoins. El ingente ingreso impulsa el volumen de comercio de ThorChain a alturas sin precedentes, superando el umbral de $1 mil millones diariamente.
Mientras ThorChain ve un aumento en las actividades, plataformas como eXch, un intercambio descentralizado sin protocolos estrictos de identificación de clientes, continúan albergando el río fluido de activos robados. Desde el movimiento de los fondos, eXch ha manejado casi $30 millones en comercio, ignorando los llamados para bloquear transacciones ilícitas.
Esta evolución exige nuestra atención. A medida que las transacciones se dispersan a través de miles de billeteras digitales intermedias, el exanalista del FBI Nick Carlsen describe la estrategia como si Corea del Norte estuviera «inundando la zona». Las transferencias de fondos de alta velocidad a través de variados terrenos blockchain actúan como nubes de humo, desconcertando a los rastreadores de blockchain y abrumando a los equipos de cumplimiento. En este juego de engaño de alto riesgo, la trazabilidad erosiona, planteando obstáculos para la aplicación de la ley global.
Sin embargo, incluso con una cantidad sustancial de moneda aparentemente inactiva, plantea una ominosa pregunta: ¿Cuándo golpearán los criminales a continuación?
Las mareas cambiantes revelan una percepción crítica sobre el mundo del crimen en criptomonedas. A medida que el Grupo Lazarus maniobra, se cristalizan dos verdades: la agilidad de los criminales de criptomonedas y la carrera de la aplicación de la ley para outsmart them. La era del lavado simplista ha terminado; la adaptación es la ley de la tierra, y solo aquellos que sean rápidos en sus pies pueden esperar mantener el ritmo.
Hackers Norcoreanos Se Vuelven hacia DeFi: Una Nueva Era en el Lavado de Criptomonedas
El lavado de criptomonedas ha evolucionado, con hackers norcoreanos del notorio Grupo Lazarus inclinándose hacia plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) para sus actividades ilícitas. Este cambio ocurre ya que el aumento de la vigilancia regulatoria hace que los métodos tradicionales, como los mezcladores de criptomonedas, sean menos efectivos. Exploremos este nuevo terreno en el crimen de criptomonedas, destacando consejos prácticos y profundizando en los desafíos y soluciones potenciales.
Entendiendo el Cambio: DeFi como la Nueva Frontera
El movimiento del Grupo Lazarus hacia plataformas DeFi sigue a la significativa violación de Bybit de $1.5 mil millones, marcando una transformación importante en sus tácticas. Los intercambios descentralizados (DEX) y los puentes entre cadenas ahora sirven como las herramientas de anonimidad preferidas, ofreciendo vastos volúmenes de transacciones que oscurecen la pista de los fondos robados.
Plataforma Clave: ThorChain
– Funcionalidad: ThorChain permite transacciones sin problemas entre cadenas, siendo una entidad clave para los hackers. Facilita el intercambio de tokens digitales como Ethereum a Bitcoin y viceversa, que son esenciales en las operaciones de lavado.
– Aumento del Volumen de Comercio: Desde el cambio del Grupo Lazarus, el volumen diario de comercio de ThorChain ha superado los $1 mil millones, lo que indica las actividades de lavado de alta frecuencia en curso.
Cómo los Hackers Aprovechan DeFi
1. Intercambios Entre Cadenas: Mover criptomonedas a través de diferentes blockchains oscurece el origen y el destino, complicando los esfuerzos de seguimiento.
2. Conversión a Stablecoins: Los criminales a menudo intercambian criptomonedas por stablecoins, proporcionando estabilidad en medio del volátil mercado de criptomonedas al mismo tiempo que mantienen la anonimidad.
3. Utilización de DEX: Intercambios como eXch, que carecen de protocolos estrictos de identificación de clientes, se convierten en terrenos favorables para actividades ilícitas, con un impresionante manejo de $30 millones tras el movimiento de fondos.
Desafíos y Limitaciones
A pesar de las ventajas para los cibercriminales, los sistemas de finanzas descentralizadas no están exentos de defectos:
– Preocupaciones de Seguridad: Las plataformas DeFi tienen vulnerabilidades que pueden ser explotadas. Los frecuentes hackeos destacan la necesidad de medidas de seguridad robustas.
– Falta de Regulación: La naturaleza descentralizada significa menos controles, lo que dificulta a los reguladores aplicar efectivamente las leyes.
– Problemas de Trazabilidad: Identificar y rastrear transacciones en DeFi puede ser complicado debido a la seudonimidad en la tecnología blockchain.
Perspectivas y Predicciones de Expertos
El exanalista del FBI Nick Carlsen sugiere que la estrategia de Corea del Norte, descrita como “inundando la zona,” abrumaría efectivamente a los equipos de cumplimiento al dispersar transacciones a través de multitud de billeteras digitales. Con este enfoque, la trazabilidad se debilita, planteando desafíos significativos para la aplicación de la ley global.
Recomendaciones para Mantenerse a la Vanguardia
Si bien los criminales se han vuelto más ágiles, tú también debes hacerlo si estás involucrado en el cumplimiento de blockchain o en la aplicación de la ley:
– Mejorar Herramientas de Inteligencia: Invierte en herramientas avanzadas de rastreo y análisis de blockchain para detectar actividades sospechosas rápidamente.
– Fortalecer Regulaciones: Colabora con organismos internacionales para establecer marcos regulatorios más robustos para las plataformas DeFi.
– Conciencia y Capacitación: Actualiza regularmente a los equipos sobre tendencias emergentes y tácticas utilizadas por los cibercriminales.
Consejos Rápidos para Usuarios
– Estar Informado: Siempre investiga y comprende las plataformas que estás utilizando para gestionar riesgos.
– Activar Medidas de Seguridad: Utiliza todas las características de seguridad disponibles en las plataformas DeFi, incluyendo la autenticación de dos factores.
– Mantenerse Vigilante: Presta atención a transacciones inusuales o solicitudes en estas plataformas.
Para mantenerte actualizado sobre tendencias de criptomonedas y medidas de seguridad, visita el sitio web de Chainalysis.
El panorama del lavado de criptomonedas está en constante cambio, y como muestran las nuevas estrategias del Grupo Lazarus, la importancia de mantenerse informado y ágil no puede subestimarse. Al entender las tácticas empleadas y aprovechar las últimas tecnologías, la lucha contra el crimen de criptomonedas puede continuar de manera efectiva.
